查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-03-18
华北制药股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会 议 资 料2023 年 3 月 27 日华北制药股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议议程会议召开方式：现场会议和网络投票相结合现场会议时间：2023 年 3 月 27 日下午 14:30现场会议地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室会议召集人：公司董事会主持人：刘新彦先生出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司相关人员。网络投票时间：2023 年 3 月 27 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票人。一、会议审议并采用累积投票制表决《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》二、工作人员收集表决票并统计表决结果三、监票人宣布现场会议投票表决结果四、会场休息五、待网络投票统计完毕后继续开会六、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果七、宣读会议决议八、见证律师发表法律意见九、闭会议案关于选举公司第十一届董事会董事的议案各位股东及股东代表：依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，根据公司股东推荐，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，以及公司第十一届董事会第四次会议审议，同意提名肖明建先生和宋仁涛先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交本次股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第十一届董事会任期届满时止。董事候选人简历附后。请审议。华北制药股份有限公司董事会2023 年 3 月 27 日附：董事候选人简历肖明建先生，1966 年 10 月生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任河北物产金属材料有限公司副总经理、总经理、党总支副书记，河北物流金属材料有限公司董事长、党总支书记，河北省物流产业集团有限公司总裁助理、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，河北省物流产业集团有限公司党委书记、董事长，冀中能源集团销售分公司党支部书记、总经理。宋仁涛先生,1967 年 6 月生，中共党员，本科，正高级政工师。曾任邢台矿业集团、金牛能源股份公司东庞矿团委副书记、书记，邢台矿业集团、金牛能源股份公司宣传部部长、统战部部长，冀中能源股份有限公司工会主席、宣传部部长、统战部部长，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席。现任冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600812股吧 http://600812.h0.cn
公司名称：华北制药
股票代码：sh600812
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：河北
公司全称：华北制药股份有限公司
英文名称：North China Pharmaceutical Company.Ltd
公司简介：华北制药公司是我国最大的制药企业，连续多年跻身全国500家最大工业企业和最佳经济效益工业企业行列，其前身华北制药厂是中国“十一五”计划期间的重点建设项目。公司主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及化学药、生物药、营养保健品等，治疗领...
注册资本：17.2亿
法人代表：肖明建
总 经 理：刘新彦
董 秘：常志山
公司网址：www.ncpc.cn
